CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) — La iniciativa de ley contra el lavado de dinero fue aprobada en lo general este martes por comisiones del Senado mexicano, que prevén discutirla en lo particular el miércoles para llevarla después ante el pleno.

El documento, presentado por el presidente Felipe Calderón y modificado con propuestas de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), plantea que las entidades financieras del país vigilen las operaciones inusuales de sus usuarios para detectar recursos ilícitos.

La norma define como entidades financieras a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), las sociedades de inversión, cooperativas de ahorro y aseguradoras, que tendrán que elaborar expedientes de identificación de sus clientes y reportar movimientos sospechosos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Hacienda también deberá conocer de las operaciones mayores a 500,000 en la compra de inmuebles, de las superiores a 400,000 pesos en la comercialización de vehículos, y de transacciones de joyas o relojes con un costo superior a 20,000 pesos.

La ley plantea la creación de una unidad especial contra el delito de lavado de dinero, que quedaría comprendida en la estructura de la Procuraduría General de la República (PGR), la fiscalía general del país.

A través de esta ley, el gobierno mexicano busca detectar cómo se mueven las ganancias de los grupos del crimen organizado, con la finalidad de frenar el flujo de recursos hacia las organizaciones criminales.