El gobierno de EU congela los bienes de un empresario ligado a 'Los Zetas'
El mexicano Filemón García Ayala es acusado en México y Estados Unidos de lavado de dinero, posee empresas en ambos países
- El gobierno de EU congeló los bienes del empresario mexicano Filemón García Ayala
- El empresario es buscado en México y EU por lavado de dinero
- Sus empresas poseen filiales en Estados Unidos
- El Departamento de Estado de EU señala que tiene nexos con 'Los Zetas'
(CNNMéxico) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra el mexicano Filemón García Ayala y sus empresas con filiales en Estados Unidos por considerarlo culpable de lavado de dinero y transferencias a integrantes del grupo criminal Los Zetas.
La dependencia estadounidense congeló los activos del empresario y prohibió a sus ciudadanos realizar transacciones financieras con él o sus empresas. Esta designación en la lista de narcotraficantes es conocida como Ley Kingpin.
“Filemón García Ayala es un ciudadano mexicano que encabeza una red de lavado de dinero que realiza grandes transferencias internacionales a nombre de Los Zetas. En junio de 2012, las autoridades mexicanas buscaron detener a García Ayala por cargos de lavado de dinero, pero él huyó y permanece prófugo”, informó el gobierno estadounidense en un comunicado.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro, señala a las empresas ubicadas en México, Prodira Casa de Cambio, S.A. de C.V. y Trastreva, S.A. de C.V., ambas ubicadas en el estado de Zacatecas.
Así como las empresas de García Ayala ubicadas en Estados Unidos, Prodira, S.A. de C.V. en Texas; Prodira, Inc, ubicada en Arizona, Colorado, Iowa, y Texas; así como Internacional & Nacional Exchange Services Inc., también en Texas.
“Al exponer otra operación clave de dinero vinculada a Los Zetas, el Departamento del Tesoro evita que utilicen una importante vía para lavar sus narcodólares”, dijo el director de la OFAC, Adam J. Szubin.
“Continuaremos señalando individuos y empresas vinculadas a Los Zetas y tomaremos cualquier acción necesaria para proteger al sistema financiero de EU de transacciones ilícitas de dinero”, señaló, de acuerdo al comunicado.
En agosto de 2012, el Departamento de Estado también congeló los bienes de Antonio Colorado Cessa, dueño de la empresa ADT Petroservicios por tener vínculos con el grupo criminal.
La OFAC ha incluido en su lista a más de 1,200 empresas y personas que tienen vínculos con 97 líderes del tráfico de drogas en el mundo. Las violaciones a la Ley Kingpin por parte de ciudadanos de Estados Unidos pueden ser castigadas con multas de hasta 1,075 millones de dólares por cada violación y penas criminales más severas.